喜临门(603008)：喜临门家具股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2024年2月）

　　第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《喜临门家具股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。

　　第二条 战略与投资委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

　　第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

　　第四条 战略与投资委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。

　　第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。召集人由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

　　第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

　　第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也不委托其他委员代为出席，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

　　（二）对《公司章程》规定须经股东大会、董事会批准的重大投资及其融资方案进行研究并提出建议；

　　（三）对《公司章程》规定须经股东大会或董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

　　第九条 委员会受董事会委托开展工作，并对董事会负责。除非董事会委托，委员会不能代表董事会对审议事项作出决定。

　　第十条 委员会会议分为定期会议和临时会议。凡因董事会工作需要，或者两名以上委员会委员提议，或者召集人认为有必要时，可以组织召开委员会临时会议。

　　第十一条 委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可举行。

　　第十三条 战略与投资委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。

　　第十四条 每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。

　　第十五条 委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

　　第十六条 战略与投资委员会认为必要时，可以要求董事、监事或者高级管理人员列席会议。

　　第十七条 战略与投资委员会会议结束，董事会办公室人员应当将会议记录和相关报告、文件、计划、决议等进行整理归档，有关决议和记录应由参加会议的委员签字。前述会议资料由董事会办公室负责保存，保存期限为10年。

　　第十八条 战略与投资委员会通过的决议及表决结果，应以书面形式向董事会汇报。如果部分委员对委员会形成的书面意见存在异议，应在书面意见中予以说明。

　　第十九条 出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项及结果负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第二十条 董事会办公室作为委员会的秘书机构，负责战略与投资委员会的日常管理和联络工作。

　　第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。